（原标题：董事会议事规则（2025年8月））
南通泰禾化工股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，董事长应在十日内召集会议。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括时间、地点、议题等。董事会会议须有过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席，但有限制。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等情形，相关董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。
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